Сочинская прокуратура установила принципиально новую схему незаконного обналичивания денежных средств, факты использования которой ранее не выявлялись на территории России. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.
Выяснилось, что ранее жительница Сочи за обещанное вознаграждение открыла в банке расчетный счет, на которой затем поступила крупная сумма – более 29 миллионов рублей. Для того чтобы снять эти средства, женщина предоставила договор купли-продажи недвижимости, для покупки которой ей якобы понадобилась такая сумма.
Однако при проверке оказалось, что эта сделка фактически не заключалась, а указанный объект недвижимости сочинке никогда не принадлежал. Кроме того, у женщины не было постоянного источника дохода.
По факту неправомерного оборота средств платежей возбуждено уголовное дело. В настоящее время прокуратура курорта проводит проверку сделок, имеющих аналогичные признаки.
