На Кубани будут судить шестерых руководителей структурных подразделений двух банков, обвиняемых в хищении более 2 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как рассказали в надзорном ведомстве, все фигуранты – жители Москвы в возрасте от 28 до 49 лет. Злоумышленники создали преступное сообщество, чтобы воровать деньги. Его члены заняли руководящие должности в подконтрольных банках – ООО «Трастовый Республиканский Банк» и ПАО «Геленджик Банк».
С 24 марта 2014 года по 6 апреля 2017 года путем фиктивных договоров кредитования и ценных бумаг со счетов этих учреждений обвиняемые украли более 2 миллиардов рублей. Кроме того, они решили придать правомерность владению похищенных 199 миллионов рублей. Для этого члены сообщества совершили финансовые операции со счетами подконтрольных компаний, приобретенных в результате преступлений. Они также составили фиктивные договоры и незаконно перевели похищенные 5,8 миллиона долларов США на счет подконтрольной компании, расположенной за рубежом.
Имущество злоумышленников, а также счета и недвижимость арестовали.
