В Краснодаре в суд направлено уголовное дело о финансовой пирамиде, в которой пострадали более 1,2 тысячи человек, а ущерб оценили в 800 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.
Прокуратура Краснодарского края передала в Первомайский районный суд уголовное дело против двух мужчин, обвиняемых в создании финансовой пирамиды. Речь идет о 46-летнем Дмитрии Галактионове и 43-летнем Леониде Воронкине, которые объявлены в международный розыск.
Финансовая структура ООО ТИК «Джи Эф Ай» функционировала с января 2011 по июль 2015 года в Краснодаре и Новороссийске. Организаторы привлекали деньги граждан под обещания высоких доходов от инвестиций в торговлю драгоценными металлами и камнями, а также в строительство. По версии следствия, выплаты первым вкладчикам осуществлялись за счет средств новых клиентов, что соответствует принципу финансовой пирамиды.
Ранее по этому делу суд вынес приговоры еще десяти участникам схемы. В отношении Галактионова и Воронкина избрана заочная мера пресечения в виде заключения под стражу. На имущество обвиняемых наложен арест.
