Полицейские Адыгеи при взаимодействии с ГУ ЭБиПК МВД России и Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО выявили и задокументировали схему легализации денег группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, полученных в результате преступных действий.
«Установлено, что двое жителей города Краснодара, в возрасте 50 и 65 лет, являясь руководителями крупных обществ с ограниченной ответственностью по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, давали неосведомленным об их преступной деятельности наемным бухгалтерам подконтрольных организаций указания о перечислении похищенных у одного из банков денежных средств, в сумме более 2 миллиардов рублей», — рассказали в ГУ МВД России по Адыгее.
Для этого они использовали открытые в том же банке счета контролируемых предприятий, а деятельность вели так, чтобы придать статус легитимности финансовым операциям.
Уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ«Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
«К настоящему времени допрошено свыше 100 человек, проведено 9 экспертиз, в том числе финансово-кредитная, почерковедческая и другие, завершено несколько десятков обысков на территории Республики Адыгея, Краснодарского края и города Москвы. Изъята документация», — добавили в пресс-службе регионального главка МВД.
Имущество подозреваемых, на общую сумму свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей арестовано.
Ведётся работа по линии НЦБ Интерпола для установления выведенных за рубеж активов и розыску других виновных лиц.
Фигурантам уголовного дела грозит до семи лет заключения.
