• Latest
  • В тренде
  • Все
  • Новости Сочи
Kub Mash: убийца Дюймовочки 10 дней жил в лесу во время поисков

12:35
Kub Mash: убийца Дюймовочки 10 дней жил в лесу во время поисков

В Краснодаре мэрия изъяла для строительства трамвайной линии до Баскет Холла

12:16
В Краснодаре мэрия изъяла для строительства трамвайной линии до Баскет Холла

Победители конкурса «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи» реализовали идею при поддержке «Роза Хутор»

12:11
Победители конкурса «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи» реализовали идею при поддержке «Роза Хутор»

На Кубани СК раскрыл подробности убийства «Дюймовочки» Татьяны Магомедовой

11:55
На Кубани СК раскрыл подробности убийства «Дюймовочки» Татьяны Магомедовой

Пропажа женщины-дюймовочки на Кубани напомнила жителям о деле убитых аниматоров

11:44
Зарезал и закопал: стало известно, где на Кубани нашли тело пропавшей Дюймовочки

Жителя Кубани могут арестовать на три месяца за граффити на остановках

11:42
Жителя Кубани могут арестовать на три месяца за граффити на остановках

Мойщик скончался в больнице после наезда троллейбуса в краснодарском депо

11:21
Мойщик скончался в больнице после наезда троллейбуса в краснодарском депо

В Краснодаре троллейбус наехал на мойщика из-за случайного нажатия педали

11:13
В Краснодаре троллейбус наехал на мойщика из-за случайного нажатия педали

Тайна серой «Мазды»: куда исчезли Татьяна Магомедова и ее таинственный попутчик?

10:58
Соцсети: на Кубани Коваленко признался в убийстве «Дюймовочки» Магомедовой

На Кубани задержан подозреваемый в исчезновении Татьяны Магомедовой

10:50
На Кубани задержан подозреваемый в исчезновении Татьяны Магомедовой

В очереди перед Крымским мостом на Кубани стоят 402 автомобиля

09:06
В очереди перед Крымским мостом на Кубани стоят 402 автомобиля

В новой школе Краснодара 1 сентября произошла давка у единственной калитки

07:55
В новой школе Краснодара 1 сентября произошла давка у единственной калитки

ЕЩЁ
  • О нас
  • Контакты
  • Пользовательское соглашение
Вторник, Сентябрь 2, 2025
No Result
View All Result
Новости Сочи
  • Главная
  • Новости
    • Все
    • Автоновости
    • Бизнес
    • Интервью
    • Культура
    • Образование
    • Общество
    • Погода
    • Политика
    • Происшествие
    • Социальная сфера
    • Спорт
    • ЧМ 2018 в Сочи
    • Экономика
    Kub Mash: убийца Дюймовочки 10 дней жил в лесу во время поисков

    Kub Mash: убийца Дюймовочки 10 дней жил в лесу во время поисков

    В Краснодаре мэрия изъяла для строительства трамвайной линии до Баскет Холла

    В Краснодаре мэрия изъяла для строительства трамвайной линии до Баскет Холла

    Победители конкурса «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи» реализовали идею при поддержке «Роза Хутор»

    Победители конкурса «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи» реализовали идею при поддержке «Роза Хутор»

    На Кубани СК раскрыл подробности убийства «Дюймовочки» Татьяны Магомедовой

    На Кубани СК раскрыл подробности убийства «Дюймовочки» Татьяны Магомедовой

    Пропажа женщины-дюймовочки на Кубани напомнила жителям о деле убитых аниматоров

    Зарезал и закопал: стало известно, где на Кубани нашли тело пропавшей Дюймовочки

    Жителя Кубани могут арестовать на три месяца за граффити на остановках

    Жителя Кубани могут арестовать на три месяца за граффити на остановках

    Мойщик скончался в больнице после наезда троллейбуса в краснодарском депо

    Мойщик скончался в больнице после наезда троллейбуса в краснодарском депо

    В Краснодаре троллейбус наехал на мойщика из-за случайного нажатия педали

    В Краснодаре троллейбус наехал на мойщика из-за случайного нажатия педали

    Тайна серой «Мазды»: куда исчезли Татьяна Магомедова и ее таинственный попутчик?

    Соцсети: на Кубани Коваленко признался в убийстве «Дюймовочки» Магомедовой

    На Кубани задержан подозреваемый в исчезновении Татьяны Магомедовой

    На Кубани задержан подозреваемый в исчезновении Татьяны Магомедовой

  • Наше Радио
  • Отдых в Сочи
  • Рыбный эксперт
  • Летний отдых
  • Ура, в школу!
  • Мобилизация
  • ТОП-5
  • Хочу работать здесь
Взгляд из Сочи
на ЮГ РОССИИ
Новости Сочи
Взгляд из Сочи на ЮГ РОССИИ
Главная Новости Сочи Происшествие

Бизнесменов из Краснодара обвиняют в похищении и отмывании 2 млрд

Возбуждено уголовное дело

11:12, 08.04.2021
в Происшествие
Бизнесменов из Краснодара обвиняют в похищении и отмывании 2 млрд

Полицейские Адыгеи при взаимодействии с ГУ ЭБиПК МВД России и Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО выявили и задокументировали схему легализации денег группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, полученных в результате преступных действий.

«Установлено, что двое жителей города Краснодара, в возрасте 50 и 65 лет, являясь руководителями крупных обществ с ограниченной ответственностью по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, давали неосведомленным об их преступной деятельности наемным бухгалтерам подконтрольных организаций указания о перечислении похищенных у одного из банков денежных средств, в сумме более 2 миллиардов рублей», — рассказали в ГУ МВД России по Адыгее.

Для этого они использовали открытые в том же банке счета контролируемых предприятий, а деятельность вели так, чтобы придать статус легитимности финансовым операциям.

Уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ«Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

«К настоящему времени допрошено свыше 100 человек, проведено 9 экспертиз, в том числе финансово-кредитная, почерковедческая и другие, завершено несколько десятков обысков на территории Республики Адыгея, Краснодарского края и города Москвы. Изъята документация», — добавили в пресс-службе регионального главка МВД.

Имущество подозреваемых, на общую сумму свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей арестовано.

Ведётся работа по линии НЦБ Интерпола для установления выведенных за рубеж активов и розыску других виновных лиц.

Фигурантам уголовного дела грозит до семи лет заключения.

Тэги: АдыгеяКраснодаротмывание денегУголовное дело

Похожие Новости

Kub Mash: убийца Дюймовочки 10 дней жил в лесу во время поисков

Kub Mash: убийца Дюймовочки 10 дней жил в лесу во время поисков

Виктор
12:35 Сентябрь 02 2025
0
В Краснодарском крае задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины, поиски которой продолжались более десяти дней....
На Кубани СК раскрыл подробности убийства «Дюймовочки» Татьяны Магомедовой

На Кубани СК раскрыл подробности убийства «Дюймовочки» Татьяны Магомедовой

Виктор
11:55 Сентябрь 02 2025
0
В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве местной жительницы Татьяны Магомедовой. Сообщение о безвестном исчезновении...
Пропажа женщины-дюймовочки на Кубани напомнила жителям о деле убитых аниматоров

Зарезал и закопал: стало известно, где на Кубани нашли тело пропавшей Дюймовочки

Виктор
11:44 Сентябрь 02 2025
0
Тело Татьяны Магомедовой было обнаружено в лесу у хутора Бураковский. Подозреваемый, Олег Коваленко, бывший сотрудник...
Жителя Кубани могут арестовать на три месяца за граффити на остановках

Жителя Кубани могут арестовать на три месяца за граффити на остановках

Алексей Елагин
11:42 Сентябрь 02 2025
0
В Ейске 25-летнего местного жителя могут арестовать на три месяца за граффити на остановках. Об...
Новости СМИ2
  • О нас
  • Контакты
  • Пользовательское соглашение
16+

Копирайт © 2018 SOCHISTREAM.RU — Новостной портал Сочи. 16+ Сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72111 от 29.12.2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО«Медиа-Регион».
Адрес электронной почты info@sochistream.ru
Адрес редакции: 354002, г. Сочи, улица Черноморская, д. 15, офис 102

Главный редактор - Ратьков Андрей Геннадьевич
Телефон: +7 (915) 908 33 00, +7 (862) 555 13 15
Согласие на обработку персональных данных
Политика по защите персональных данных
О НАРОДНОЙ МЕДИА-ГРУППЕ
Все порталы НМГ:
  • Кострома - K1NEWS.RU
  • Пенза - SMI58.RU
  • Иваново - KSTATI.NEWS
  • Ульяновск - ULYANOVSK.EXPRESS

No Result
View All Result
  • Главная
  • Новости Сочи
  • Рыбный эксперт
  • Летний отдых
  • Ура, в школу!
  • Мисс Русское Радио
  • Происшествие
  • Культура
  • Общество
  • Спорт
  • Политика
  • Бизнес
  • Социальная сфера
  • Важное
  • Экономика

Копирайт © 2018 SOCHISTREAM.RU — Новостной портал Сочи. 16+ Сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72111 от 29.12.2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО«Медиа-Регион».
Адрес электронной почты info@sochistream.ru
Адрес редакции: 354002, г. Сочи, улица Черноморская, д. 15, офис 102

Главный редактор - Ратьков Андрей Геннадьевич
Телефон: +7 (915) 908 33 00, +7 (862) 555 13 15
Согласие на обработку персональных данных
Политика по защите персональных данных
О НАРОДНОЙ МЕДИА-ГРУППЕ
Все порталы НМГ:
  • Кострома - K1NEWS.RU
  • Пенза - SMI58.RU
  • Иваново - KSTATI.NEWS
  • Ульяновск - ULYANOVSK.EXPRESS

Сайт использует cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16.
Оставаясь у нас, Вы соглашаетесь с их обработкой.

  • Согласие на обработку персональных данных
  • Политика по защите персональных данных