• Latest
  • В тренде
  • Все
  • Новости Сочи
Копайгородский встретился с жителями Хостинского района

10:24
Копайгородский встретился с жителями Хостинского района

В субботу в Краснодаре открылись пять ярмарок

08:50
В субботу в Краснодаре открылись пять ярмарок

Сочи лидирует по темпу роста поступлений в кубанский бюджет

18:02
Сочи лидирует по темпу роста поступлений в кубанский бюджет

В Краснодаре на 13% построили школу на 1500 мест

17:10
В Краснодаре на 13% построили школу на 1500 мест

Дело на жителя Кубани, который издевался над детьми, передали в СК

16:22
Дело на жителя Кубани, который издевался над детьми, передали в СК

На Кубани сбили благородного оленя

15:40
На Кубани сбили благородного оленя

В Сочи УАЗ застрял посреди реки

14:19
В Сочи УАЗ застрял посреди реки

Глава Туапсинского района покинул свой пост

13:25
Глава Туапсинского района покинул свой пост

В Сочи запустили круглосуточные автобусные маршруты

13:07
В Сочи запустили круглосуточные автобусные маршруты

На Кубани почти неделю ищут 16-летнюю девушку

12:39
На Кубани почти неделю ищут 16-летнюю девушку

Житель Ессентуков «заминировал» учебное заведение на Кубани

12:25
Житель Ессентуков «заминировал» учебное заведение на Кубани

За сутки в Сочи 12 человек заразились коронавирусом

11:11
За сутки в Сочи 12 человек заразились коронавирусом

ЕЩЁ
  • О нас
  • Контакты
  • Пользовательское соглашение
Суббота, Июль 2, 2022
No Result
View All Result
Новости Сочи
  • Главная
  • Новости
    • Все
    • Автоновости
    • Бизнес
    • Интервью
    • Культура
    • Образование
    • Общество
    • Погода
    • Политика
    • Происшествие
    • Социальная сфера
    • Спорт
    • ЧМ 2018 в Сочи
    • Экономика
    Копайгородский встретился с жителями Хостинского района

    Копайгородский встретился с жителями Хостинского района

    В субботу в Краснодаре открылись пять ярмарок

    В субботу в Краснодаре открылись пять ярмарок

    Сочи лидирует по темпу роста поступлений в кубанский бюджет

    Сочи лидирует по темпу роста поступлений в кубанский бюджет

    В Краснодаре на 13% построили школу на 1500 мест

    В Краснодаре на 13% построили школу на 1500 мест

    Дело на жителя Кубани, который издевался над детьми, передали в СК

    Дело на жителя Кубани, который издевался над детьми, передали в СК

    На Кубани сбили благородного оленя

    На Кубани сбили благородного оленя

    В Сочи УАЗ застрял посреди реки

    В Сочи УАЗ застрял посреди реки

    Глава Туапсинского района покинул свой пост

    Глава Туапсинского района покинул свой пост

    В Сочи запустили круглосуточные автобусные маршруты

    В Сочи запустили круглосуточные автобусные маршруты

    На Кубани почти неделю ищут 16-летнюю девушку

    На Кубани почти неделю ищут 16-летнюю девушку

  • Наше Радио
  • Отдых в Сочи
  • Рыбный эксперт
  • Летний отдых
  • Ура, в школу!
Взгляд из Сочи на ЮГ РОССИИ
Новости Сочи
Главная Новости Сочи Происшествие

Бизнесменов из Краснодара обвиняют в похищении и отмывании 2 млрд

Возбуждено уголовное дело

11:12, 08.04.2021
в Происшествие
Бизнесменов из Краснодара обвиняют в похищении и отмывании 2 млрд

Полицейские Адыгеи при взаимодействии с ГУ ЭБиПК МВД России и Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО выявили и задокументировали схему легализации денег группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, полученных в результате преступных действий.

«Установлено, что двое жителей города Краснодара, в возрасте 50 и 65 лет, являясь руководителями крупных обществ с ограниченной ответственностью по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, давали неосведомленным об их преступной деятельности наемным бухгалтерам подконтрольных организаций указания о перечислении похищенных у одного из банков денежных средств, в сумме более 2 миллиардов рублей», — рассказали в ГУ МВД России по Адыгее.

Для этого они использовали открытые в том же банке счета контролируемых предприятий, а деятельность вели так, чтобы придать статус легитимности финансовым операциям.

Уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ«Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

«К настоящему времени допрошено свыше 100 человек, проведено 9 экспертиз, в том числе финансово-кредитная, почерковедческая и другие, завершено несколько десятков обысков на территории Республики Адыгея, Краснодарского края и города Москвы. Изъята документация», — добавили в пресс-службе регионального главка МВД.

Имущество подозреваемых, на общую сумму свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей арестовано.

Ведётся работа по линии НЦБ Интерпола для установления выведенных за рубеж активов и розыску других виновных лиц.

Фигурантам уголовного дела грозит до семи лет заключения.

Тэги: АдыгеяКраснодаротмывание денегУголовное дело
Предыдущий

Эксперты: Спрос на недвижимость в Сочи будет расти в долговременной перспективе

Следующая

За сутки на Кубани еще у 107 человек подтвердился коронавирус

Новости СМИ2

Похожие Новости

Дело на жителя Кубани, который издевался над детьми, передали в СК

Дело на жителя Кубани, который издевался над детьми, передали в СК

Алексей Елагин
16:22 Июль 01 2022
0
Уголовное дело в отношении отца, который издевался над собственными детьми в Краснодарском крае, передали в...
На Кубани сбили благородного оленя

На Кубани сбили благородного оленя

Алексей Елагин
15:40 Июль 01 2022
0
В Крымском районе сбили благородного оленя. Об этом сообщили в пресс-службе кубанского Минприроды. В четверг,...
В Сочи УАЗ застрял посреди реки

В Сочи УАЗ застрял посреди реки

Алексей Елагин
14:19 Июль 01 2022
0
В Лазаревском районе Сочи УАЗ застрял посреди бурной реки. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи»....
На Кубани почти неделю ищут 16-летнюю девушку

На Кубани почти неделю ищут 16-летнюю девушку

Алексей Елагин
12:39 Июль 01 2022
0
В Отрадненском районе ищут пропавшую Шамшетдинову Милану Владимировну 2006 года рождения. Об этом сообщили в...
Следующая
За сутки на Кубани еще у 107 человек подтвердился коронавирус

За сутки на Кубани еще у 107 человек подтвердился коронавирус

Новости СМИ2
  • О нас
  • Контакты
  • Пользовательское соглашение
16+

Копирайт © 2018 SOCHISTREAM.RU — Новостной портал Сочи. 16+ Сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72111 от 29.12.2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО«Медиа-Регион».
Адрес электронной почты info@sochistream.ru
Адрес редакции: 354002, г. Сочи, улица Черноморская, д. 15, офис 102

Главный редактор - Ратьков Андрей Геннадьевич
Телефон: +7 (915) 908 33 00, +7 (862) 555 13 15

О НАРОДНОЙ МЕДИА-ГРУППЕ
Все порталы НМГ:
  • Кострома - K1NEWS.RU
  • Пенза - SMI58.RU
  • Иваново - KSTATI.NEWS
  • Ульяновск - ULYANOVSK.EXPRESS

No Result
View All Result
  • Главная
  • Новости Сочи
  • Рыбный эксперт
  • Летний отдых
  • Ура, в школу!
  • Мисс Русское Радио
  • Происшествие
  • Культура
  • Общество
  • Спорт
  • Политика
  • Бизнес
  • Социальная сфера
  • Важное
  • Экономика

Копирайт © 2018 SOCHISTREAM.RU — Новостной портал Сочи. 16+ Сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72111 от 29.12.2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО«Медиа-Регион».
Адрес электронной почты info@sochistream.ru
Адрес редакции: 354002, г. Сочи, улица Черноморская, д. 15, офис 102

Главный редактор - Ратьков Андрей Геннадьевич
Телефон: +7 (915) 908 33 00, +7 (862) 555 13 15

О НАРОДНОЙ МЕДИА-ГРУППЕ
Все порталы НМГ:
  • Кострома - K1NEWS.RU
  • Пенза - SMI58.RU
  • Иваново - KSTATI.NEWS
  • Ульяновск - ULYANOVSK.EXPRESS