Четверых жителей Курганинского района обвиняют в том, что они обналичили более 1,5 миллиарда рублей, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе кубанской прокуратуры.
Как рассказали в ведомстве, фигурантами дела стали четыре человека в возрасте от 35 до 65 лет. Организованная преступная группа действовала в Курганинске с июля 2013 года по ноябрь 2014 года. Злоумышленники незаконно занимались банковской деятельностью. При этом у них не было ни регистрации, ни лицензии.
За это время группа незаконно обналичила более 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, более 40 миллионов они получили в качестве дохода. Часть этих денег потратил один из участников группы, оставшаяся сумма ушли на поддержание деятельности преступного сообщества.
На злоумышленников завели уголовное дело. Согласно законодательству, им грозит до семи лет тюрьмы и штрафы до миллиона рублей. Уголовное дело направили в суд.
